서울중앙지검은 CJ그룹의 탈세 및 비자금 조성 의혹 수사 중 CJ 상장주 거래 기록을 추적한다고 27일 밝혔다. CJ측이 차명 계좌로 비자금을 유입해 자사 계열사 상장주를 거래해 그 가치를 부풀렸는지 여부를 파악하기 위해서이다.

서울중앙지검은 CJ그룹 상장주 주가가 2011년 이후 집중적으로 오른 것을 포착, 지난 2~3년치 관련 공시 내역과 매매 패턴에 주목한다고 한다. 이와 관련, 검찰은 2004, 2007~2008년 분 CJ와 CJ제일제당의 주식거래내역을 정밀 분석 중이다. 당국은 거래 기록 추적으로 주식 거래에 사용된 해외 비자금의 명의자와 실제 주인, 그리고 그룹과의 관계를 파악할 계획이다.

CJ그룹이 2007년 지주회사인 CJ(주)와 CJ제일제당으로 분할되는 과정에서 이재현 회장의 CJ(주) 지분율이 10% 후반대에서 43.3%로 대폭 상승한 바 있다. 검찰은 이 과정에서 이 회장이 주가 변동을 이용해 이익을 챙겼는지 확인하고 있다.

또한, 검찰은 이 회장의 누나 이미경 CJ E&M 총괄부회장과 동생 이재환 재산커뮤니케이션즈 대표가 홍콩과 버진아일랜드에 비자금을 은닉, 조세 포탈 혐의를 조사하고 있다. 이 회장 3남매는 비자금 5천 억원을 조성했다는 의혹을 받고 있으며, 그 중 4000억 원은 차명 계좌 400개를 활용한 불법 거래 행위로 관리한다는 혐의를 받고 있다.

검찰은 증거를 확증되면 이 회장 일가를 소환하겠다고 밝혔다.

한편, 이와 별개로 금융감독원은 CJ그룹의 주가조작 의혹 및 내부 정보 이용 혐의를 조사하고 있다.

경찰은 2008년 수사 중 이재현 회장이 차명 계좌로 비자금을 조성한 사실을 밝혔으나, CJ측은 “비자금이 아니라 선배 이병철 회장으로부터 물려받은 것”이라고 밝히며 1700억 원을 자진 납부했다. 당시 서울 국세청은 이 회장을 검찰에 고발하지 않았다.

검찰은 이 회장이 조성한 비자금의 규모를 파악하고, 2008년 납부한 1700억 원의 출처가 해외 비자금인지 여부도 확인할 것이다.

(코리아 헤럴드 조정은 기자/ 번역 이상주)







<관련 영어 기사>

Prosecution tracks down CJ’s stock trade records

By Cho Chung-un

Prosecutors said Monday that they are tracing stock trading records of CJ Group as part of its investigation into the conglomerate suspected of amassing illegal funds and evading taxes.

Investigators suspect that the food and entertainment giant may have used offshore slush funds and disguised itself as a foreign fund to repeatedly purchase and sell shares of its affiliates in recent years. The share values of CJ subsidiaries have been inflated during this process of alleged stock manipulation, allowing the group to reap a huge amount of profits, sources said.

The Seoul Central District Prosecutors’ Office is looking into transaction records of CJ Group and its subsidiary CJ Cheiljedang Corp. from 2004, 2007 and 2008.

The law enforcement authority said it will analyze the sales records to track down the source of funds and the real owner of the secret funds held in borrowed-name offshore bank accounts. They are zeroing in on CJ Group chairman Lee Jay-hyun on suspicions of raising slush funds to evade taxes and to purchase shares of CJ Group.

In the process of CJ Cheiljedang’s spin off from its parent company CJ Group in 2007, the chairman rapidly increased his share of CJ Group from 10 percent to 43.3 percent.

The prosecution is also looking into other suspicions that other family members -- Lee’s sister and vice chairwoman Lee Mie-kyung and younger brother Lee Jay-hwan -- have dodged taxes by transferring slush funds to their offshore accounts in Hong Kong and the British Virgin Islands, a well-known tax haven.

The family owners are suspected of amassing around 500 billion won in illicit funds, including 400 billion won kept in 400 borrowed-name bank accounts through fake trade transactions with its foreign affiliates believed to be paper companies, and other illegal business activities

Prosecutors said they will summon key figures including the family members of the group soon after they secure clear evidence.

The country’s 14th largest conglomerate is now under concerted attacks by authorities.

The country’s financial watchdog has also begun a separate investigation into CJ’s alleged stock manipulation. The Financial Supervisory Service said it is looking into allegations of CJ Group manipulating stock price and using undisclosed inside information.

Running various businesses ranging from entertainment, bio-pharmacy to construction, the conglomerate has long been suspected of creating slush funds.

In 2008, the police revealed that the chairman had amassed large funds under borrowed names, resulting in him paying 170 billion won ($153 million) in taxes. However, the National Tax Service did not file criminal complaints against the company at the time.

The prosecution is currently looking into how much funds the chairman created under name-borrowed accounts and whether he paid 170 billion won in tax in 2008 from the secret fund the group created overseas.

(christory@heraldcorp.com)